Una ley para luchar contra el blanqueo de dinero en los casinos de EE.UU.

Para luchar contra el blanqueo de dinero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos quiere que los casinos de internet proporcionen más información sobre las cuentas de sus grandes jugadores.
Para ello, se ha creado una enmienda a la actual ley que podría ser aprobada en breve.
Actualmente, los casinos tienen la obligación de proporcionar ciertas operaciones monetarias y actividades sospechosas a las autoridades.
Sin embargo, estas no son supervisadas por bancos u otras instituciones financieras.
Por ello, el Departamento del Tesoro propone poner en marcha una medida para que los casinos revelen información adicional sobre sus clientes con el objetivo de supervisar las transacciones de alto riesgo, tales como los grandes depósitos en efectivo.
A día de hoy, la ley exige a los casinos que informen al Departamento del Tesoro de aquellas transacciones de más de diez mil dólares.
Este departamento solicita ahora información adicional para identificar a las personas responsables de dichas operaciones.
La obtención de estos datos adicionales supondría un aumento considerable de los costes para los casinos.
Además, también podría descender el número de jugadores que se acercaran a los casinos.